IR | 공고

제21기 정기주주총회 소집공고

작성자
Enerzent
작성일
2019-03-13 08:22
조회
126
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 30(관평동) 주식회사 에너전트 대회의실
(문의전화 : 070-8633-7108)

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2018. 01. 01. ~ 2018. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 5번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을
행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 03월 18일 ~ 2019년 03월 27일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소 전자공시를 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2019년 03월 13일

주식회사 에너전트
대표이사 김상재 (직인생략)
명의개서 대리인 주식회사 하나은행
Contact Us