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제22기 임시주주총회 소집 공고

작성자
Enerzent
작성일
2019-08-07 07:30
조회
29
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제22기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 08월 30일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 30(관평동) 주식회사 에너전트 대회의실
(문의전화 : 070-8633-7108)

3. 회의목적사항
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 박군희 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간 : 2019년 08월 10일 ∼ 2019년 08월 29일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장
수여
- 주주 확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소 전자공시를 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부) 대리인의 신분증

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2019년 08월 07일

주식회사 에너전트
대표이사 김상재 (직인생략)
명의개서 대리인 주식회사 하나은행
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